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唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

时间:2019-11-01 来源:唐山之窗

原题目:唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第二十一次集会决计关照

  证券代码:603938 证券简称:三孚股份公告编号:2019-051

  唐山三孚硅业股份有限公司

  第三届董事会第二十一次集会决议通知

  本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假纪录、误导性讲演梗概复杂漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会集会召开情况

  唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年10月29日在公司会议室举行,本次聚会采取现场和通信表决相结合的体式。本次董事会已于2019年10月26日以电子邮件、电话等格局通知全体董事、监事、高级办理职员。聚会由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会聚会应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级治理人员列席了本次聚会。本次董事会到场表决人数及聚集、召开法式切合《公法律》和《公司章程》的有关划定,合法有效。

  二、董事会聚会审议状况

  (一)审议经由《公司2019年三季度汇报

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()及公司指定信息表露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上流露的《唐山三孚硅业股份有限公司2019年三季度请示》。

  表决效验:协议票7票,反对票0票,弃权票0票。协议的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

  (二)审议经由《关于调动会计师事务所的议案》

  详细内容详见公司在上海证券业务所网站()及公司指定信息流露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上流露的《关于变换会计师事务所的布告》(关照编号:2019-052)。

  表决结果:和谈票7票,反对票0票,弃权票0票。和议的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

  (三)审议过程《关于召开2019年第一次暂时股东大会的议案》

  公司董事会信心于2019年11月14日13:30在公司办公楼三层聚会室召开2019年第一次暂时股东大会

  详细内容详见公司在上海证券业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上流露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的关照》(关照编号:2019-054)。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。协议的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

  特此布告。

  唐山三孚硅业股份有限公司董事会

  2019年10月30日

(责任编纂:DF520)

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